蒙娜丽莎已完成董事会换届选举 涉及十余人

7月14日,蒙娜丽莎集团股份有限公司(简称:蒙娜丽莎)发布关于完成董事会换届选举暨部分董事任期届满离任的公告。

公告显示,公司同意选举萧华、霍荣铨、邓啟棠、张旗康、萧礼标、谭淑萍为公司第三届董事会非独立董事,选举关天鹉、杨望成、饶平根为公司第三届董事会独立董事。其中,萧华为第三届董事会董事长,霍荣铨为第三届董事会副董事长,任期与公司第三届董事会相同。

同时,选举黄淑莲、严嘉媚为公司第三届监事会股东代表监事,与职工代表监事蔡莉莉共同组成公司第三届监事会。其中,蔡莉莉为第三届监事会主席,任期与公司第三届监事会相同。

蒙娜丽莎表示,董事会同意聘任萧礼标为公司总裁(总经理),聘任邓啟棠、刘一军为公司副总裁(副总经理),聘任谭淑萍为公司财务负责人(财务总监),聘任张旗康为公司董事会秘书,聘任向田田为公司内审部负责人,聘任刘宝玲为公司证券事务代表,任期三年,自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满时止。

据了解,公司第二届董事会董事陈峰任期届满离任,离任后不再担任公司董事职务及专门委员会委员。截至本公告日,陈峰通过佛山市美尔奇投资管理合伙企业(有限合伙)间接持有公司股份131.97万股,占公司总股本的0.32%;公司第二届董事会独立董事陈环、程银春、吴建青任期届满离任,离任后不再担任公司独立董事职务及专门委员会委员。截至本公告日,陈环、程银春、吴建青未持有公司股份。

同时,公司第二届监事会主席周亚超任期届满离任,离任后不再担任公司监事。截至本公告日,周亚超通过佛山市美尔奇投资管理合伙企业(有限合伙)间接持有公司股份200,850股,占公司总股本的0.05%;公司第二届监事会职工代表监事陈炳尧任期届满离任,离任后不再担任公司监事。截至本公告日,陈炳尧先生未持有公司股份。

据悉,张旗康、刘宝玲已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。截至本公告日,萧礼标通过佛山市美尔奇投资管理合伙企业(有限合伙)间接持有公司股份1,428,000股,占公司总股本的0.35%。萧礼标先生与公司控股股东、实际控制人之一的萧华为父子关系;与其他持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

邓啟棠为公司实际控制人之一,截至本公告日,邓啟棠直接持有公司股份39,087,675股,占公司总股本的9.54%;通过佛山市美尔奇投资管理合伙企业(有限合伙)间接持有公司股份942,863股,占公司总股本的0.23%;合计持有公司股份占公司总股本的9.77%。邓啟棠与公司董事萧华、霍荣铨、张旗康为一致行动人。

刘一军任本公司副总裁兼广东省(蒙娜丽莎)建筑陶瓷工程技术研究开发中心主任。截至本公告日,刘一军直接持有公司股份188,500股,占公司总股本的0.05%;通过佛山市美尔奇投资管理合伙企业(有限合伙)间接持有公司股份1,428,000股,占公司总股本的0.35%;合计持有公司股份占公司总股本的0.39%。

谭淑萍任公司财务总监。截至本公告日,谭淑萍直接持有公司股份183,600股,占公司总股本的0.04%;通过佛山市美尔奇投资管理合伙企业(有限合伙)间接持有公司股份892,500股,占公司总股本的0.22%;合计持有公司股份占公司总股本的0.26%。

张旗康为公司实际控制人之一,截至本公告日,张旗康直接持有公司股份39,087,675股,占公司总股本的9.54%;通过佛山市美尔奇投资管理合伙企业(有限合伙)间接持有公司股份942,862股,占公司总股本的0.23%;合计持有公司股份占公司总股本的9.77%。张旗康先生与公司董事萧华先生、霍荣铨先生、邓啟棠先生为一致行动人。

向田田任公司内审部负责人,截至本公告日,向田田女士未直接或间接持有公司股票。

刘宝玲任公司证券部主管,已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书,截至本公告日,刘宝玲未直接或间接持有公司股票。

 

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